في تطور جديد ومهم، قالت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية، يوم أمس الجمعة إنها أزالت دولة السينغال من قائمتها للدول الخاضعة للتدقيق المتزايد وأضافت إليها الجزائر بسبب تمويل الإرهاب والفساد المالي، ودول أخرى وهي أنجولا وساحل العاج ولبنان.
وقالت الهيئة الرقابية في بيان إن السينغال حققت تقدما كبيرا في تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال و”تمويل الإرهاب”.
وللإشارة، أضافت هيئة مراقبة الجرائم المالية، الجزائر إلى قائمتها السوداء، بسبب الفساد الكبير الذي تشهده الجزائر، من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها مليشيا البوليساريو، وعصابات في دول الساحل جنوب الصحراء.
وجدير بالذكر، يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع مجموعة هيئة مراقبة الجرائم المالية (FATF)، في باريس، حيث يجتمع الخبراء الدوليون لمراجعة أداء الدول وتقييم جهودها في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانفصاليين.
وقد وجهت أوامر إلى الجزائر بضرورة اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لتفادي عواقب مالية وإقتصادية محتملة قد تفرضها المؤسسات المالية الدولية عليها وعلى باقي الدول التي تصنف ضمن هذه القائمة السوداء.
تعليق واحد