تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وإمرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و51 عامًا للاشتباه في قيامهم بتزوير العملة.
وحسب مصادر إسبانية، بدأ التحقيق في يناير 2023 بعد اكتشاف عدد كبير من الأوراق النقدية المزيفة بقيمة 10 يورو و 20 يورو و 50 يورو في الدائرة الترابية المالية التي يتركز فيها نشاط الشبكة.
من خلال هذه العناصر المشتركة ركز التحقيق على مجموعة من الأشخاص، يقيمون في برشلونة وبادالونا، والذين سبق أن تم التحقيق معهم من قبل عناصر الشرطة الكاتالونية (los Mossos d’Esquadra) عام 2018.
خلال هذا التحقيق في عام 2018، تحت إشراف المحكمة الوطنية، تم تفكيك هذه المجموعة واعتقال عدة أشخاص.
من نتائج جهود التحقيق، ومن المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها الشرطة، أمكن تحديد أن الأوراق النقدية المزيفة، تم إعدادها في منازل من تم التحقيق معهم، و تمت عملياتهم بكميات أوراق نقدية صغيرة مما جعل الجهود للتوصل إليهم صعب للغاية.
وكانوا يتنقلون عبر المتاجر الصغيرة ويفضل أن يكون ذلك في الأماكن التي لم يكن لديهم فيها، أو لم يستخدموا ،أنظمة إلكترونية للكشف عن الأوراق النقدية المزيفة، حيث قاموا بشراء منتجات منخفضة القيمة.
كان من الممكن أن يقوم هؤلاء الذين تم التحقيق معهم إدخال أكثر من 5600 ورقة نقدية مزيفة بقيمة اسمية تبلغ 10 يورو و 20 يورو و 50 يورو، مما يحقق أرباحًا تقريبية تبلغ حوالي 100000 يورو، وإحتمال وجود هذه كمية أخرى من الأوراق النقدية المزيفة في السوق.
ودعا البنك المركزي الإسباني، في بلاغ له أمس السبت، إلى تطبيق توصيات البنك الأوروبي، للكشف عن الأوراق النقدية المزيفة.
